《中国人民银行宜宾市中心支行反洗钱知识连载》之五

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点滴行动 助力反洗钱

4

不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此,不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

5

不要用自己的账户替他人提现

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通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。然而 ,法 网 恢 恢 ,疏 而 不漏。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。

6

远离网络洗钱

2015年,我国网民数量已超过6亿人。在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围内从事违法犯罪活动。

近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而落入骗局。

7

举报洗钱活动,维护社会公平正义

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为了发挥社会公众的积极性,动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,《中华人民共和国反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

每个公民都有举报的义务和权利,我们]欢迎所有公民举报洗钱犯罪及线索。所有举报信息将被严格保密。

预防洗钱 维护金融安全

主办单位:中国人民银行宜宾市中心支行

协办单位:成都银行宜宾分行 民生银行宜宾分行

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本期编辑:缪芳冰

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