一起持枪械斗案牵出一个洗钱犯罪团伙,贩卖银行卡,跨国犯罪被抓

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银行卡我们每人都有,有的人还有几张。如果有人让你把银行卡卖给他,比如一张500元,你会卖吗?最近,潜江警方就打掉了一个专门贩卖银行卡的团伙,我们来看看,他们收购我们的银行卡后去干什么了。

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今年4月,潜江市高场镇发生了一起持枪械斗案,警方抓获了持枪男子彭某,在进行审讯时,彭某对警方的讯问避而不谈。

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警方随即询问了另一方,得到的答案竟然是因为银行卡纠纷。

潜江市公安局刑侦支队四大队大队长 左珂:原来彭某让她前前后后办了七八张卡,当时他是以每张卡500-600元的价格找她买的。

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为什么要花钱买这么多银行卡?警方调查得知,原来彭某还在潜江找多人收购过银行卡,然后卖给了上线聂某,聂某的上面还有多个上线,他们由境外总头目发包,一级一级向下转包赚取差价。

潜江市公安局刑侦支队四大队民警 刘经涛:以及代理跟境外是2500-2800元的价格进行贩卖,然后他给下面的就是2000元,他中间赚差价。就是层层转包的。

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就这样,通过层层收购,这些银行卡最终被卖到了国外。那么,这么多银行卡卖到国外究竟是去干嘛呢?

潜江市公安局刑侦支队四大队大队长 左珂:在我们国内有一些电信诈骗、网络赌博和一些见不得光的钱,通过层层流转然后流转到国外,然后在国外地下钱庄进行倒账以后在回到国内。

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警方通过查询银行卡的资金动向发现,原来这是一个隐藏得极深的洗钱犯罪团伙。在查明整个犯罪事实后,专案组于今年8月8号同时在湖北、福建、重庆等地展开收网行动,抓获了以陈某、詹某为首的银行卡贩卖团伙。

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经查,这个犯罪团伙自去年以来,在全国各地以高价收购银行卡,然后将银行卡由广州转出到柬埔寨等地提供给境外非法洗钱犯罪集团,作案涉及全国多个省市200多起,期间获利300多万元,涉案金额高达千万元。目前案件还在进一步审理当中。

记者 彭孟 袁新路小羊毛信用卡论坛www.xykym.com中国顶尖信用卡论坛优惠资讯分享平台

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4 个评论

不再闹  藏羚羊  发表于 2018-10-6 18:43:16  | 显示全部楼层
这么值钱,我都不知道卖给谁

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o8g46s5bz4  藏羚羊  发表于 2018-10-16 12:23:38  | 显示全部楼层
最近很少见楼主发帖了啊,在干啥子啊

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唸过架  藏羚羊  发表于 2018-10-26 17:57:53  | 显示全部楼层
每天多看看银行官网就知道了

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集旎  藏羚羊  发表于 2018-11-27 09:28:51  | 显示全部楼层
想申请版主

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