两团伙冒用多人身份证办27套银行卡

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□新疆都市报记者 魏红萍 通讯员 甘雯

都市报讯 6月13日,新疆都市报记者从乌市沙区公安分局了解到,该局成功打掉2个冒用他人身份证办理银行卡的犯罪团伙,目前此案共抓获6名犯罪嫌疑人,均已批准逮捕,同时网上追逃3名犯罪嫌疑人,收缴他人身份证61张,27套已经办理成功的银行卡(包括储蓄卡、U盾、电话卡)。

当天,乌市沙区公安分局刑侦大队中片区民警张林林介绍了整个案件侦破过程。

一男子冒充他人办卡

3月27日,在长江路某银行营业厅,一名男子持身份证办理储蓄卡业务过程中,营业员将办好的卡片递给他,随机进行网上银行业务的办理,再次核对信息时,营业员还是不放心地问:“这是你本人吗?咋看着你比身份证上年轻的多?”男子坚持说是自己,营业员依然一遍又一遍的进行核对,男子突然将卡片递过来说:“算了,这么麻烦不办了。”说着起身就要走。营业员感觉一定有问题,立即报警。

碾子沟派出所22小便民警务站立即出警,将正在银行冒用他人身份证件办理银行卡的犯罪嫌疑人肖某当场抓获,在其身上搜查出他人身份证1张,通过对肖某手机查询,调取通话记录发现其很可能就是电信诈骗团伙成员。

民警顺藤摸瓜查获两团伙

碾子沟派出所通过对肖某初审,当晚在天山区某酒店抓获其同伙2名,在住处查获大量身份证和银行卡,派出所汇报情况后,分局领导判断这是一个犯罪团伙,立即安排移交刑侦大队进一步侦查。

刑侦大队侦查员连续作战,顺藤摸瓜,很快找到了肖某的上线,又相继抓获汪某等3名犯罪嫌疑人,不仅如此,民警在案件的梳理中,发现上线还有上线,每个环节都有严格的分工,两拨人一拨来自贵州,一拨来自海南,跨省办理银行卡,按照卡片所属银行不同,获得的利润也不同,在大型国有银行办卡成功一张,可获得800—1000元,在小的商业银行办卡成功,可获得300—500元。

经审讯,该团伙系有组织有预谋的专业开贩卡团伙,团伙上线“金主”是王某夫妇,福建籍。该团伙组织严密,分工精确,团伙人数较多,近几年,该团伙在全国多地多人多次冒用他人身份证办理信用卡,办理成套的信用卡由王某夫妇以快递等形式贩卖至境外,近两年,王某夫妇的上线以开贩银行卡敛财300余万元。

所持身份证均是真实的

张林林介绍说,这些被犯罪嫌疑人冒用的身份证均是真实合法的证件,一部分是犯罪嫌人上线在内地偏远地区收购的,一部分是捡到的遗失身份证。

犯罪嫌疑人根据身份证上照片的模样进行筛选,选择长相差不多的人,冒名顶替,一般大型国有银行审查严格,之公安部门近两年的大力宣传,犯罪嫌疑人很难得手,而一些防范较弱的银行往往就给了犯罪嫌疑人可乘之机。

一旦这些银行卡办理成功后,就被打包邮递给他们的上线,上线又会高价出售给电信网络诈骗的犯罪分子,成为他们洗钱的工具,最终给国家和广大群众造成难以估量的损失。

张林林提醒市民,一旦身份证丢失,一定要在补办新的身份证时,进行登报声明作废,这样就可以避免自己的身份信息被冒用后的法律责任。

张林林说,案件在侦破中,为了把握战机,防止嫌疑人闻讯逃跑,刑侦大队民警连续奋战三天三夜,马不停蹄,开展抓捕工作。嫌犯都非常警惕,身上有很多手机号,只要有点风吹草动,立马溜之大吉,此案中民警经过斗智斗勇,先后抓获6名犯罪嫌疑人,尤其是王某夫妇也已落网。目前,还有3名在逃嫌疑人已被网上追逃。案件还在进一步深挖细查,扩大战果之中。小羊毛信用卡论坛www.xykym.com中国顶尖信用卡论坛优惠资讯分享平台

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1 个评论

s8w1e5kpu1  大绵羊  发表于 2018-10-2 16:15:08  | 显示全部楼层
我的啦嘿嘿

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