银行卡低买高卖,多被用来电信诈骗、洗钱、网络赌博

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银行卡低买高卖,多被用来电信诈骗、洗钱、网络赌博-1.jpg

近日,奎文公安分局经侦大队根据线索,破获了系列涉嫌妨害信用卡管理犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人齐某(男,38岁,潍城区人)。经查,2017年1月以来,齐某以每张400元至500元的价格,从鞠某、葛某、韩某、郭某、苑某等多人手中收购银行卡,再以每张600元至1200元的价格,将收购的银行卡转卖到上海、天津、广东东莞、福建龙岩、江西上饶、河南郑州等地,非法获利4万余元。据悉,这些被转卖的银行卡多被用来从事电信诈骗、洗钱、网络赌博、转移财产等犯罪活动。在河南省、福建省,齐某转卖的银行卡因涉嫌成为某某电信诈骗案的工具,已被当地警方立案侦查。

将齐某抓获后,经侦大队办案民警顺藤摸瓜,先后将涉嫌妨害信用卡管理犯罪的鞠某、葛某、韩某、郭某、苑某抓获。经查,2017年以来,鞠某等5人分别利用微信、QQ等中介群发布广告,以帮助办理小额贷款等形式为诱饵为他人代办银行卡,或者直接以每张100元至200元的价格收购银行卡,再将银行卡倒卖给齐某,共非法获利8万余元。

目前,因涉嫌妨害信用卡管理犯罪,齐某已被逮捕,鞠某等5人均已被采取刑事强制措施。

近年来,信用卡领域的金融犯罪层出不穷,除了最常见信用卡恶意透支,妨害信用卡管理最近也有上升的趋势。妨害信用卡管理罪,是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。

据了解,犯妨害信用卡管理罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。

齐鲁晚报齐鲁壹点记者 赵磊

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49 个评论

猷泸燧  老绵羊  发表于 2018-7-12 10:15:04  | 显示全部楼层
天天都来看,每天都能学到东西

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轩辕佳妍  藏羚羊  发表于 2018-7-12 11:08:19  | 显示全部楼层
楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊

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2x05hgd033  老绵羊  发表于 2018-7-15 10:51:28  | 显示全部楼层
创办人就是大神,听说是二师兄

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bbeiqzlaxq  藏羚羊  发表于 2018-7-15 12:26:54  | 显示全部楼层
有空一起交流一下

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岳傻  藏羚羊  发表于 2018-7-15 22:48:34  | 显示全部楼层
我每天都来看看,都能学到新知识

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re1qv6ve74  大绵羊  发表于 2018-7-19 23:00:54  | 显示全部楼层
very good

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氟令蒙  藏羚羊  发表于 2018-7-24 22:19:59  | 显示全部楼层
咨询这一栏我觉得也挺好的

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斜雯丽  藏羚羊  发表于 2018-7-24 22:35:04  | 显示全部楼层
笑摸二楼狗头

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tigjpqetio  老绵羊  发表于 2018-7-25 21:38:47  | 显示全部楼层
看完撸主的帖子犹如春风扑面,真是忽如一夜春风来,千树万树梨花开啊!

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轶焜  藏羚羊  发表于 2018-7-28 09:35:06  | 显示全部楼层
有前排不占或者不灌水是会后悔的

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ujlbagafme  藏羚羊  发表于 2018-7-28 12:01:57  | 显示全部楼层
不错,值得鼓励

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xgwbsfutue  老绵羊  发表于 2018-7-28 18:28:43  | 显示全部楼层
以前听说过西祠胡同,就完全给搞乱了

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冯娅瑞  藏羚羊  发表于 2018-7-29 17:39:00  | 显示全部楼层
没图你说个J8

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柏戟  藏羚羊  发表于 2018-7-30 17:08:49  | 显示全部楼层
改明个我也发条路子

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